Capacitación de los empleados del casino; Pruebas independientes para el cumplimiento; Un oficial de cumplimiento, que es responsable del. No todos los procedimientos de inspección se. . Una persona puede presentar el Formulario electrónicamente al usar el Sistema de presentación electrónica BSA (en inglés). BSA/AML Establecimiento del casinos, agentes de valores o de bolsa requisitos del programa AML de la Ley PATRIOTA de. Los requisitos del “Travel Rule” (Reglas de Mantenimiento de Registros) son: Todas las instituciones financieras del transmisor deben incluir y enviar lo. Los requisitos AML de la BSA para cumplir la ley son los siguientes: informar de las transacciones en efectivo superiores o iguales a dólares. El CTR es un informe que debe presentarse en el formato adecuado. Aquellos que. A través de ciertos requisitos de informe y archivo de la BSA, se crean rastros de papel de las transacciones que los agentes de la ley el orden. con los requisitos de la BSA sobre mantenimiento de libros y presentación de informes. Hasta este momento, los requisitos han sido claros y aplicados uniformemente, y la mayoría de los operadores de casinos han salido bien en sus. La BSA introdujo los requisitos de CTR para las instituciones financieras.